FAR
A
Link
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
FAR
A
Link
FAR
A
Link
آخرین اخبار گروه ویژه اقدام مالی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
گروه ویژه اقدام مالی
اف ای تی اف
FATF
ایران
پولشویی
امارات متحده عربی
۱۴۰۲/۱۲/۲۲
/ روزنامه شرق
بلاتکلیفیها و ضررهای آن
اقتصاد، سیاست خارجی و روابط اقتصادی خارجی ایران از برخی بلاتکلیفیها در رنج است. دو هفته قبل در یادداشتی در همین ستون توضیح دادم که مطابق برآورد کارشناسان بانکی ضرر مالی ایران به خاطر خودداری از عمل به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی بین 8 تا 14 درصد در سال است. این ضرر ناشی از الزام بانکهای خارجی به …
• انتخابات آمریکا
• ایران
• انتخابات آمریکا
• ایران
• ایران و آمریکا
• خاورمیانه
۱۴۰۲/۱۲/۱۲
/ روزنامه دنیای اقتصاد
ارزیابی ملی پولشویی
در هفته گذشته در رسانهها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی میاندازیم به جایگاه رویکرد ریسکمحور و این سند در استانداردها و رویههای بینالمللی مبارزه با پولشویی. اگرچه مفهوم «رویکرد ریسکمحور» تا قبل از سال2012 نیز در استانداردهای …
• پولشویی
• فاطمه مهجوریان
• پولشویی
• فاطمه مهجوریان
• کارگروه ملی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰
/ سایت جماران
ایران همچنان در بند لیست سیاه اف ای تی اف
باید به این مسأله نیز توجه داشت که قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF تاثیر بسزایی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران دارد. این امر ضمن خدشه دار کردن اعتبار و قدرت نرم ایران در مجامع بین المللی، محدودیتها و هزینههای بسیاری را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل کرده است و شرکای مهم تجاری را از ایران …
• FATF
• گروه ویژه اقدام مالی
• FATF
• گروه ویژه اقدام مالی
• FATF ایران
• لیست سیاه اف ای تی اف
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ سایت خبرآنلاین
اف ای تی اف و لیستی که همچنان برای ایران سیاه است
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف(FATF)، روز جمعه چهارم اسفند اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران همچنان در «فهرست سیاه» این نهاد بینالمللی باقی مانده است؛ تصمیمی که ظاهراً برای مقامات کشورمان دور از انتظار هم نبوده و طبق گفتههای رئیس کل بانک مرکزی در روز قبل از انتشار این بیانیه، ایران فعلاً بهدلیل …
• محمد مهدی مظاهری
• اف ای تی اف FATF
• محمد مهدی مظاهری
• اف ای تی اف FATF
• تجارت آزاد
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
/ سایت دیپلماسی ایرانی
FATF و خسران مدام - دیپلماسی ایرانی
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پی نشست عمومی خود در جمعه گذشته اعلام کرد که به دلیل عدم اجرای توصیههایش و با هدف جلوگیری...
• لیست سیاه fatf
• لیست سیاه fatf
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ سایت رویداد ۲۴
چرا در لیست سیاه FATF باقی ماندیم؟ | رویداد24
طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی، نام ایران به همراه کره شمالی در لیست سیاه این نهاد باقی مانده است.
• لیست سیاه FATF
• لیست سیاه FATF
۱۴۰۲/۱۲/۰۷
/ روزنامه دنیای اقتصاد
خارج شدن امارات از فهرست خاکستری FATF
گروه ویژه اقدام مالی، FATF، روز جمعه اعلام کرد امارات متحده عربی را از فهرست خاکستری خود خارج کرده است. امارات و به ویژه دُبی، قطب بزرگ بانکها و صندوقهای مالی در خاورمیانه در سال ۲۰۲۲ به دلیل خطرات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. امارات در قوانین …
• امارات متحده عربی
• fatf
• امارات متحده عربی
• fatf
• فهرست خاکستری
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
/ خبرگزاری ایلنا
نباید نگران باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF باشیم
به گفته عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و روسیه باقی ماندن ایران در فهرست سیاه اف ای تی اف در شرایط کنونی تاثیری بر تجارت کشور ندارد و موضوع مهمی تلقی نمیشود.
• تجارت جهانی
• اتاق بازرگانی ایران
• تجارت جهانی
• اتاق بازرگانی ایران
• اف ای تی اف
• گروه ویژه اقدام مالی
۱۴۰۲/۱۲/۰۶
/ سایت اطلاعات آنلاین
لیست سیاه و خاکستری FATF شامل کدام کشورهاست؟ +عکس
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت اکوایران
پیوند تجاری ایران و روسیه محکمتر شد
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرده که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. این گروه با انتشار بیانیهای همچون بیانیه جولای 2023 اعلام کرده که ایران در گزارش ژانویه امسال خودش یعنی سال 2024، هیچ تغییر اساسی را در برنامه اقدامش ارایه نکرده و بنابراین در فهرست سیاه باقی میماند.
• روسیه
• هواشناسی
• روسیه
• هواشناسی
• پولشویی
• گروه ویژه اقدام مالی
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ اقتصاد ۲۴
اینفوگرافی/ کدام کشورها در فهرست سیاه و خاکستری FATF قرار دارند؟ | اقتصاد24
گروه ویژه اقدام مالی، افایتیاف، اعلام کرده ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند. در بیانیه فوریه ۲۰۲۴ این گروه آمده ایران، کره شمالی و
• اف ای تی اف
• اف ای تی اف
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت اقتصادنیوز
امارات فهرست خاکستری FATF را ترک کرد/ دوبی از سرنوشت تلخ پاناما عبرت میگیرد؟
اقتصادنیوز: گروه ویژه اقدام مالی در شامگاه جمعه ضمن برجسته کردن تلاشهای امارات برای مبارزه با پولشویی، اعلام کرد این کشور از فهرست خاکستری افایتیاف خارج شده است.
• امارات متحده عربی
• FATF
• امارات متحده عربی
• FATF
• اف ای تی اف FATF
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت آفتاب نیوز
نامه اعتراضیایران به گروه اقدام مالی / خاندوزی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت FATF شد
وزیر اقتصاد در نامهای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
• FATF
• FATF
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت آفتاب نیوز
باید به ایران فشار وارد میکردند تا دولت رئیسی تن به FATF بدهد؟
وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
• دولت رئیسی
• FATF
• دولت رئیسی
• FATF
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ روزنامه مردم سالاری
ایران در فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» ماند - مردم سالاری آنلاین
گروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند.
• اف ای تی اف
• اف ای تی اف
۱۴۰۲/۱۲/۰۵
/ سایت اقتصادآنلاین
دستور FATF به کنیا برای نظارت بیشتر بر رمزارزها
گروه ویژه اقدام مالی به کنیا دستور داده است تا تلاش خود را در پیگرد قانونی فعالیت های پولشویی و رمزارزها افزایش دهد.
• کنیا
• FATF
• کنیا
• FATF
• آفریقای جنوبی
• نیجریه
۱۴۰۲/۱۱/۰۳
/ جهان صنعت نیوز
درخواست ایران در FATF پذیرفته شد
با گذشت ۳ ماه از ادامه محدودیت ها علیه ایران، وزیر اقتصاد به گروه ویژه اقدام مالی نامه ای اعتراضی ارسال کرد.
• اقدام مالی FATF
• اقدام مالی FATF
۱۴۰۲/۱۱/۰۳
/ سایت فرارو
جزییات خروج از توصیه هفت FATF؛ ایران هنوز در لیست سیاه است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: رویکرد دولت و وزارت اقتصاد در مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی، مطالبهگری فنی و تخصصی از آن نهاد در تحقق حقوق ملت ایران بوده و هست.
• اف ای تی اف
• وزارت اقتصاد
• اف ای تی اف
• وزارت اقتصاد
• گروه ویژه اقدام مالی
۱۴۰۲/۱۱/۰۳
/ سایت خبرآنلاین
افشاگری تکان دهنده فلاحت پیشه از پشت پرده نپیوستن به FATF/کاسبان تحریم، بخاطر سودکلان تحریم، پروژه فیلترینگ را کلید زدند/ردپای مخالفان FATF در دولت
« اعتماد» در گفتوگو با حشمتالله فلاحت پیشه، سیاستگذاریهای جدید درباره سازمان گروه ویژه اقدام مالی FATF را بررسی کرده است.
• اف ای تی اف FATF
• حشمتالله فلاحتپیشه
• اف ای تی اف FATF
• حشمتالله فلاحتپیشه
• مجمع تشخیص مصلحت نظام
• تحریم
۱۴۰۲/۱۱/۰۳
/ روزنامه دنیای اقتصاد
گروه ویژه اقدام مالی استدلال حقوقی ایران را پذیرفت
وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات حذف نام ایران از توصیه شماره هفت FATF اظهار امیدواری کرد که با کاهش ریسک شهرت، این اقدام به چرخه تعاملات اقتصادی کشورمان کمک میکند.
• fatf
• توصیه 7
• fatf
• توصیه 7
• استدلال حقوقی ایران
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ سایت اقتصادنیوز
خروج ایران از توصیه 7 FATF؛ یک دستاورد کم هزینه یا چالشی بزرگ؟
اقتصادنیوز: ماجرای ایران و FATF با قبول درخواست اخیر ایران توسط گروه ویژه اقدام مالی وارد فاز جدیدی شد و باید دید که این رابطه در آینده چه روندی را دنبال خواهد کرد.
• FATF
• گروه ویژه اقدام مالی
• FATF
• گروه ویژه اقدام مالی
• سیداحسان خاندوزی
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ خبرگزاری ایلنا
موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام نموده …
• اقتصاد
• امور اقتصادی و دارایی
• اقتصاد
• امور اقتصادی و دارایی
• ایران
• جمهوری اسلامی ایران
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ سایت فرارو
حذف ایران از توصیه ۷ ربطی به پرونده معروف FATF ندارد!
حذف ایران از ذیل توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی ارتباطی با پرونده معروف FATF ندارد. این موضوع ربطی به پرونده معروف FATF که به معنایی از سال ۹۴، ۹۵ شروع شده، ندارد. یک توصیه در توصیههای FATF وجود دارد، به نام توصیه ۷، که مربوط به مقررات حوزه موشکی و منع اشاعه و امثال این موارد است. اصلا توصیه ۷ مابهازایی …
• اف ای تی اف
• گروه اقدام مالی
• اف ای تی اف
• گروه اقدام مالی
• تروریسم
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ سایت انتخاب
خاندوزی: اقدام FATF موجب کاهش ریسک تجارت بینالمللی ایران میشود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پس از خروج ایران ار ذیل توصیه بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی، ریسک مراودات تجاری با ایران کاهش خواهد یافت و این اقدام به نفع تعاملات بینالمللی کشور خواهد شد.
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ سایت رویداد۲۴
توضیح خاندوزی درباره اتفاق جدید در FATF | رویداد24
وزیر اقتصاد گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خا
• لیست سیاه FATF
• وزیر اقتصاد
• لیست سیاه FATF
• وزیر اقتصاد
۱۴۰۲/۱۱/۰۲
/ خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ابعاد و آثار حذف نام ایران از فهرست سیاه FATF
براساس مفاد برجام و با در نظر گرفتن تاریخ تصویب این موافقتنامه در 18 اکتبر 2015 در روز 18 اکتبر 2023 خارج نمودن ایران از شمول توصیه 7 الزامی بود لذا با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، مطالبه ایران از گروه ویژه اقدام مالی انجام شد.
• FATF
• نورنیوز
• FATF
• نورنیوز
• فهرست سیاه
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
/ سایت اکوایران
غروب یک بند از تحریم مالی ایران
بعد از آنکه در 26 مهرماه امسال، تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیتهای موشکی و تبادل خدمات و فناوریهای مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیتهای مالی علیه برخی افراد و نهادهای ایران، بدون هیچ قید و شرطی تموم شد، نام ایران همچنان در ذیل توصیه شماره هفت قرار داشت. به همین دلیل وزیر اقتصاد …
• سازمان برنامه و بودجه
• فیبر نوری
• سازمان برنامه و بودجه
• فیبر نوری
• سکه
• تامین مالی
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
/ سایت اقتصادآنلاین
خاندوزی: ایران از ذیل بند ۷ FATF خارج شد
وزیر اقتصاد گفت: پس از پذیرش اعتراض حقوقی ایران از طرف FATF، طی ایمیلی به تمام کشورهای عضو اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران از ذیل بند ۷ گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.
• احسان خاندوزی
• احسان خاندوزی
۱۴۰۲/۱۱/۰۱
/ سایت خبرآنلاین
پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران/ درخواست ایران پذیرفته شد؟
بهدنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی در نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به همه کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
• اف ای تی اف FATF
• سازمان بورس و اوراق بهادار
• اف ای تی اف FATF
• سازمان بورس و اوراق بهادار
• سیداحسان خاندوزی
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ - ۲۳:۵۷:۳۲
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ -
20 June 2024